Centralna banka Crne Gore kaznila pet banaka

Centralna banka Crne Gore (CBCG) ove godine je, prvi put od postojanja te institucije, izrekla zakonom propisane i dozvoljene kazne od 0,1 odsto do 0,5 odsto regulatornog kapitala u vezi sa utvrđenim neusklađenostima u postupanju u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma kod pet banaka, objavio je Forbes.

Od izrečenih pet mera, četiri su u formi pisanog upozorenja, a jednu u formi rešenja, dok su za dve kreditne institucije podneseni zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka.

U slučaju jedne od tih banaka izrečena je dva puta maksimalna dozvoljena novčana kazna od 0,5 odsto regulatornog kapitala, kazala je za Forbes Crna Gora Gordana Kalezić, direktorka Direkcije za nadzor u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i zaštitu prava klijenata kreditnih institucija i korisnika finansijskih usluga.

Iz CBCG nisu rekli o kojim bankama se radi, jer, kako je objasnila Kalezić, podaci, informacije i dokumentacija koje CBCG, kao nadzorni organ, pribavi u postupku kontrole banaka su poverljivi.

U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, ti podaci mogu se koristiti samo za vršenje poslova u skladu sa tim zakonom i mogu se dostavljati Sektoru za finansijsko obaveštajne poslove Uprave policije i drugim nadležnim organima u sprovođenju zakona.

„Stoga, CBCG nije u mogućnosti da učini javnim podatke o identitetu obveznika kojima je izrekla mere, niti prema kojima je pokrenula prekršajni postupak“, rekla je Kalezić.

Ona je saopštila da je CBCG tokom ove godine, u vezi sa nepravilnostima utvrđenim posredstvom izvršenih kontrola, izrekla ukupno 11 supervizorskih mera, od čega šest u formi pisanog upozorenja (za pet kreditnih institucija i jednu mikrofinansijsku instituciju), i pet u formi rešenja prema kreditnim institucijama.

U godišnjem izvještaju CBCG za 2023. navedeno je da su u oblasti pranja novca izvršene kontrole kod 13 obveznika i izrečeno ukupno pet mera, kao i da su pokrenuta dva prekršajna postupka.