Usvojene ažurirane Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma

Komisija za hartije od vrednosti je u skladu sa novom usvojenom Nacionalnom procenom rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, kao i sa usvojenim izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma iz 2024. i 2025. godine, usvojila ažurirane Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike u nadležnosti Komisije za hartije od vrednosti, u skladu sa rezultatima Nacionalne procene rizika iz 2024. godine, kao i Smernica za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznika Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, u skladu sa rezultatima Nacionalne procene rizika iz 2024. godine.

Komisija za hartije od vrednosti je donela inovirane liste indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, a koje su namenjene jedinstvenom primenjivanju od strane obveznika Komisije. Primena Liste indikatora se odnosi na sledeće obveznike: investiciona društva, organizacione delove kreditnih institucija, društva za upravljanje investicionim i alternativnim fondovima, depozitare i pružaoce usluga povezanih sa digitalnim tokenima, navodi se u saopštenju.

Takođe, Komisija je usvojila ažurirane obrasce Upitnika o sprovedenim aktivnostima obveznika u nadležnosti Komisije za hartije od vrednosti u cilju primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Komisija poziva sve obveznike Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u nadležnosti Komisije za hartije od vrednosti, da se upoznaju sa inoviranim aktima.