Australija pooštrava zakone protiv pranja novca

Advokati, računovođe, agenti za nekretnine i savetnici u finansijskoj industriji biće u fokusu reformi australijskih zakona protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Takozvani entiteti “tranše dva“, potencijalno povezani sa kriminalnim sindikatima — predugo su ostavljeni bez nadzora, rekao je državni tužilac Mark Drajfus (Mark Dreyfus), prenosi Bloomberg.

Reforme dolaze kao deo dve nove nacionalne procene rizika koje imaju za cilj da dovedu Australiju u skladu sa globalnim standardima, rekao je Drajfus. Procene Radne grupe za finansijsku akciju, globalne organizacije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, dale su prethodno Australiji loše ocene.

„Australija je bila jedan od osnivača Radne grupe za finansijsku akciju 1989. godine, ali je sada jedna od nekoliko zemalja koje su ocenjene kao neusaglašene zbog našeg neuspeha da regulišemo pomenute poslovne entitete (koji mogu biti posrednici koji kriminalnim grupama peru novac)”, rekao je on.

Procene rizika su pokazale da su kriminalci prali sredstva koristeći utvrđene i legalne kanale kao što su gotovina, luksuzna roba, nekretnine, domaće banke, kazina i doznake, rekao je on.

Australija je jedna od male grupe jurisdikcija uključujući Kinu, Haiti, Madagaskar i SAD koje ne regulišu savetodavne profesije kao deo borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, prema Transparency International Australia.