Citi „omiljena“ banka narko dilera koji peru novac

Citigroup je omiljena banka narko dilera koji su je izabrali da peru novac, jer su verovali da je banka „povoljnija“, sa manje robusnim kontrolama protiv prevara, prema rečima visokih zvaničnika američke službe za sprovođenje zakona.

U optužnici koja je objavljena prošle nedelje, američki tužioci su detaljno opisali kako su dva stanovnika Kalifornije, koji su navodno radili sa ozloglašenim kartelom Sinaloa, deponovali desetine hiljada dolara na bankomatima Citi banke, prenosi Financial Times.

U najmanje tri odvojene prilike u januaru 2021. godine, oni su navodno ubacili ukupno skoro 36.000 dolara nelegalnog novca u bankomate, po nekoliko stotina dolara odjednom, čekajući samo minut ili dva između svake transakcije. Raspodeljujući sumu na desetine manjih depozita, kako tvrde tužioci, oni su ostali ispod praga od 10.000 dolara pri kojem banke moraju prijaviti gotovinske transakcije američkom Ministarstvu finansija.

Zvaničnici Uprave za borbu protiv narkotika (DEA) rekli su da su dvojica, za koje se navodi da su deo ogromne kriminalne mreže koja je oprala najmanje 50 miliona dolara prihoda od fentanila i metamfetamina u SAD, istražili nekoliko banaka pre nego što su izabrali Citi.

Citi banka je odbila da komentariše specifičan slučaj, pozivajući se na zahteve za tajnošću oko izveštavanja o transakcijama. Banka je saopštila da ima „robusne politike protiv pranja novca“, dodajući: „Kada pronađemo dokaze o takvim aktivnostima, obaveštavamo vlasti kako je potrebno i potpuno sarađujemo sa bilo kojom istragom kroz odgovarajuće pravne procese“.