Raiffeisen banci dva miliona evra kazne zbog propusta u kontroli pranja novca

Austrijski finansijski regulator (FMA) saopštio je u petak da je kaznio Raiffeisen bank International (RBI) sa dva miliona evra zbog nekontrolisanja pranja novca.

RBI nije detaljno proverila mehanizme kontrole pranja novca i finansiranja terorizma u dve korespondentne banke sa sedištem u inostranstvu, navodi se u saopštenju austrijskog regulatora, a prenosi portal Financije.hr.

Neimenovani izvor rekao je za Reuters da se sedišta dve pomenute korespondentne banke nalaze na Kubi i u Bahreinu.

Kazna, iako mala u poređenju sa kaznama koje bi mogle biti izrečene, dodatno narušava imidž Raiffeisena, koji je već pod pritiskom da nastavi da posluje u Rusiji nakon što su zapadni partneri prekinuli veze nakon invazije na Ukrajinu.

RBI, koja je sudskim putem uspešno smanjila raniju kaznu izrečenu za slične propuste, saopštila je da će osporiti kaznu na sudu.

„Optužbe… su neosnovane“, rekao je portparol za Reuters, i dodao da su imali adekvatne kontrole protiv pranja novca.

U međuvremenu, vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama nastavljaju da istražuju veze banke Raiffeisen sa Rusijom, sa potencijalno ozbiljnijom štetom po poslovanje.

Prošlog meseca, Ministarstvo finansija SAD je pismeno upozorilo Raiffeisen da bi pristup američkom finansijskom sistemu mogao biti ograničen zbog njegovih poslova sa Rusijom.

Upozorenje je bilo najjače do sada za najveću rusku zapadnu banku i usledilo je posle višemesečnog pritiska Vašingtona, koji više od godinu dana istražuje rad RBI-a u zemlji.

Dok su mnoge zapadne vlade i korporacije radikalno prekinule veze sa Moskvom otkako je napala Ukrajinu pre više od dve godine, Austrija je i dalje povezana sa Rusijom preko ključnih gasovoda, a Beč nastavlja da služi kao čvorište za gotovinu iz Rusije i njenih bivših sovjetskih saveznika .

RBI je ove tvrdnje nazvao neosnovanim i najavio da će odluku regulatora osporiti na sudu.

Banka je već 2019. godine uspešno osporila pred austrijskim Vrhovnim administrativnim sudom kaznu od 2,7 miliona evra koju joj je izrekao regulator, takođe zbog nekontrolisanja pranja novca, nakon što se njeno ime pojavilo u Panamskim papirima.