Potraga za 370 miliona dolara nestalih sa FTX-a

Američki federalnu tužioci istražuju navodni sajber kriminal pomoću kojeg je izvučeno više od 370 miliona dolara sa platforme FTX samo nekoliko sati nakon što je kriptovaluta podnela zahtev za bankrot prošlog meseca.

Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država pokrenulo je krivičnu istragu o ukradenoj imovini koja je odvojena od slučaja prevare protiv suosnivača FTX-a Sema Benkmana-Frida (Sam Bankman-Fried), navode izvori na koje se poziva Bloomberg. Američke vlasti uspele su navodno da zamrznu deo ukradenih sredstava.

Nejasno je da li je reč o unutrašnjem poslu, kao što je sugerisao Frid pre hapšenja, ili je krađa delo hakera koji je iskoristio ranjivost kompanije koja se raspada. Istraga bi mogla da dovede do optužbe za kompjutersku prevaru za koju je predviđena kazna zatvora do 10 godina.

Ukradeni iznos znatno je manji od milijardi dolara za čiju je zloupotrebu optužen Frid koji je bio na čelu FTX. Vlasti navode da je on na prevaru podigao 1,8 milijardi dolara od investitora i koristio sredstva FTX za visokorizične opklade u hedž fondu Alameda Research za pokrivanje ličnih troškova.

Iznos koji je nepoznata osoba izvukla iz FTX-a iznosi oko 372 miliona dolara, prema stečajnim podacima. Vlasti su uspele da zamrznu sredstva na pojedinim platformama jer su one htele da sarađuju sa organima za sprovođenje zakona. To nije uvek slučaj, posebno sa ofšor berzama.

U analizi putanje sredstava ukradenih prošlog meseca, tokeni izvučeni iz baze FTX zamenjeni su za ETH i druge kriptovalute, putem decentralizovanih razmena. To je taktika koja se obično koristi kod velikih hakovanja.