Saradnik Bankmana Frida upozorio regulatore pre pada kripto berze FTX

Jedan od najbližih saradnika Sema Bankmana Frida (Sam Bankman-Fried), osnivača kripto berze FTX, ukazao je regulatorima na Bahamima na nepravilnosti u trgovini nekoliko dana pre nego što je došlo do kolapsa ove platforme, navodi se u sudskom podnesku.

Ova informacija se našla u dokumentaciji objavljenoj u toku saslušanja Bankmana Frida u vezi sa njegovim zahtevom za kauciju. U podnesku se pominje upozorenje Rajana Salamija (Ryan Salame), predsedavajućeg u odboru kompanije FTX Digital Markets, poslovnice nekadašnje Bankmanove digitalne imperije sa sedištem na Bahaima, u vezi sa transakcijama u hedž fond kripto berze Alameda Research, piše The Guardian.

Salami je 9. novembra rekao komisiji za hartije od vrednosti na Bahamima da su sredstva korisnika, koja su “mogla biti čuvana na FTX Digital berzi”, prebačena na račun Alameda Research kako bi se pokrili njeni finansijski gubici, navodi se u sudskim dokumentima koje je nedavno objavio Financial Times.

Direktorka komisije Kristina Rol (Christina Rolle) dodala je da je Salami izjavio da su transakciju mogle odobriti samo tri osobe: Sem Bankman Frid i suosnivači FTX platforme Nišad Sing (Nishad Singh) i Gari Vang (Gary Wang).

“Takve radnje mogu se smatrati krivičnim delom”, zaključila je Rol.

Izvan kruga suosnivača, Salami je dugo bio jedan od najbližih saradnika Bankmana Frida. Dok je Bankman Frid izgradio svoju reputaciju megadonora Demokratske partije, koristeći svoj novostečeni uticaj u Vašingtonu kako bi “pogurao prijateljske regulative”, Salami je povlačio slične poteze sa Republikanskom strankom, dajući više od 20 milona dolara za različite partijske ciljeve.

Ove donacije se sada nalaze u centru pažnje, uzimajući u obzir da se među optužbama podnetim protiv Bankmana Frida nalaze i kršenje finansiranja izborne kampanje kao i pranje novca.

Prema navodima američkog Ministarstva pravde, sredstva klijenata deponovana na FTX platformi su preusmerena na račun fonda Alameda, odakle su potom korišćena za političke donacije, kako u ime Bankmana Frida, tako i na imena drugih neimenovanih zaverenika.