U SVETU SE GODIŠNJE ,,OPERE“ OKO 4,5 TRILIONA DOLARA Na nivou 2 do 5 odsto globalnog BDP

Kancelarija za droge i kriminal SAD procenila je da se godišnje na globalnom nivou opera novca u iznosu od oko 4,5 triliona dolara, što odgovara nivou od 2 do 5 odsto globalnog BDP, piše magazin Politiko.  

Čelni ljudi institucija za finansijsku kontrolu širom sveta priznaju da trenutnu pravni okvir za prijavljivanje sumnjivih finansijskih aktivnosti nije dovoljno efikasan jer u 9 od 10 izveštaja koje budu podnete nadležnim državnim vlastima nema dovoljno podataka koji su potrebni istražiteljima, prenosi indikator.ba.   

Procenjuje se da i u zemljama EU koje su među najbolje ocenjenima u svetu u sprovođenju tehničkih preporuka za pranje novca oduzima samo 1,1 odsto procenjene nezakonite dobiti.  

Prema podacima Europola, evidentne su nacionalne razlike jer su vlasti u nekim državama imenovane glavnim izvestiteljima, a u drugim su na dnu liste.

Prema podacima Europola, dok se potrošači neprekidno kreću ka elektronskom plaćanju ili pak plaćanju karticama, gotovina i dalje ostaje ključni model za pranje novca. Metode pranja novca i dalje ostaju tradicionalne, uprkos rastu, navodi Europol.  

Takođe se ističe da je tokove krijumčarenja gotovine u EU i iz nje teže mapirati nego rute za krijumčarenje droge ili robe, uglavnom zbog toga što se većina njih otkriva na aerodromina i zavisi od promena ruta letova.  

Europol ističe da je Švajcarska u vrhu zemalja u smislu ulaznih i izlaznih kretanja. Rusija je takođe izvor i zemlja odredišta, Turska igra ključnu ulogu u tranzitu gotovine na Bliski Istok, dok je Kina top odredište.